5月16日，张家界市永定区市场监督管理局罚没武汉陆羽国际茶叶交易中心67904.069228万元。
作者：洞察猫
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“陆羽茶交中心自2020年来累计交易量突破200亿元，注册超17万户有效经销商，提货达10.9亿元。”
这份数据是不是看起来非常有噱头，非常有吸引力。这是武汉陆羽国际茶业交易中心（以下简称陆羽茶交中心）在宣传是用得最多的一句话，也确实吸引了很多人加入。
而前段时间，销猫读者群的一位群友分享了一则关于“武汉陆羽国际茶业交易中心涉嫌传销，被罚没资金6.8亿多元”的新闻，引起了读者群的广泛讨论。
销猫通过查询信用中国，5月16日，张家界市永定区市场监督管理局以违反《禁止传销条例》为由，罚没陆羽茶交中心67904.069228万元。
尘埃落定
据陆羽茶交中心官网介绍，陆羽茶交所是国家省级茶业要素市场交易平台，也是中国领先的“互联网+茶”产业综合服务平台。于2015年6月获得湖北省人民政府批准，由湖北陆羽实业、深圳陆羽基金联合战略投资机构共同组建。中心主要开展各类成品茶、茶原料及茶行业其他相关商品的交易。
（陆羽茶交所法定代表人严建红）
但这个看起来后台十分强大且资质正规的陆羽茶交中心却遭到了大批经销商们的实名举报。
据公开资料显示，今年3月，就有陆羽茶交所投资者迟迟无法在“陆交所”平台出金（意为提现）。
据5月16日张家界市永定区市场监督管理局的判决书显示：
“陆交所”平台上线后，进入该平台参与茶叶电子仓单交易，首先必须成为当事人的注册会员，会员通过向其绑定的银行卡入金10500元或最高不超过26000元不等的费用，用入金购买大于或等于200单/交易日的茶叶零售仓单后成为经销商，就取得了“拼十补一”茶叶特价仓单购买资格和发展下线会员加入的资格。交易会员有静态收益和动态收益两种。
据资料显示，静态收益分为入金10600元和25800元两档。而判决书中透露，“陆交所”平台共有会员账号507396个，销猫按照最低门槛费10500元的标准，算了一笔账：光靠平台会员费这一项，在陆羽茶交中心流通的资金就有500多亿！
（图片来源：陆羽国际茶业交易中心网络软文的宣传）
而有关动态收益，2019年9月2日—10月18日期间，“陆交所”平台设置初级店长、高级店长、社区店长、品牌店长、旗舰店长五级代理模式，7种特价仓单配售奖励：“交易奖励”、“团队奖励”、“团长补贴”、“采购补贴”、“业绩销售补贴”、“渠道补贴”、“市场推广补贴”。
（图片来源：陆羽国际茶业交易中心网络软文的宣传）
在违法事实部分，处罚决定书展示得十分详细：
“陆交所”平台所有会员全国共形成9条分支线，张家界分支线顶层会员为周尚华，属会员数量第二多的分支线，其下线层级共105层，下线会员账号共60007个。当事人周尚华的上述行为属于《禁止传销条例》第二条、第七条所指组织策划传销的行为。
经湖南楚辉会计师事务所（普通合伙）司法会计鉴定：2019年9月2日至2021年10月18日期间，周尚华及其下线交易会员共向周尚华及其下线交易会员共向当事人平安银行账户和联交运公司托管账户入金679040692.28元。根据《工商行政管理机关行政处罚案件违法所得认定办法》第八条的规定，当事人向周尚华及其下线交易会员收取的全部入金均为违法所得，数额为679040692.28元。
早有端倪
据了解，早在2021年6月，江苏省南通市海门区地方金融监督管理局就在政府信息公开平台上发布《关于“浙江嘉轩集团”和“陆羽茶交所”涉嫌非法集资、变相传销等违法违规活动的风险提示函》。
就在处罚决定书已下之后的半个月内，5月30日，陆羽创业会公告发表了一篇《请XX界XX区市监局停止对30万茶行业从业者的侵害！》的声明。
据了解，陆羽茶交中心内部将此次被处罚称为“张家界事件”。在处罚书下来的2个月后，陆羽茶交所于7月16日发布了“关于坚定信心合规发展的情况通告”，质疑张家界市永定区市场监督管理局对本案的管辖权。
在通告中，陆羽茶交所还将张家界事件甩锅经销商：本中心是依法合规的省级茶业交易中心，坚决与各级政府保持一致，恳请当地主管部门区别对待平台绝大多数守法合规市场参与者和极少数违法违规经营者。对当地及个别经销商涉嫌违法违规行为，站在疫情下，中小商户普遍生存不易，予以从轻处罚和给予补救机会。
“断臂”自救
在8月4日，陆羽茶交所法人代表严建红在一段公开视频中也再次发表与通告同样的言论。
7月12日，陆羽茶交中心迎来成立七周年庆典，严建红在庆典上表示，如果说陆羽所走的一些弯路、犯的一些错误、经营管理中的不足，都是因为没有把握好企业的重大决策、没有提供更优质的产品和服务、没有汇聚更多的资源、没有争取社会各界更多的理解和支持。
他表示，只要不偏离创业的初心，陆羽国际集团也一定能实现国际一流的茶文化产业集团，陆交所一定能够实现中国一流的茶产业互联网平台和国家级茶交所的愿景。
但不少业界人士认为，只要是以非法集资为目的，骗取消费者钱财的，不论如何坚守“初心”，都只是挂羊头卖狗肉的假货铺子，一旦资金链断裂，参与者就将跌入深渊。
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